延安鐵警破獲一起以“安排工作”為由特大詐騙案 已查明涉案金額8000余萬元

　　中新網(wǎng)西安9月15日電 (阿琳娜 劉沛宇)記者15日從延安鐵路公安處獲悉，警方近日破獲一起以“安排工作”為由的特大詐騙案，案件涉及受害群體達(dá)500余人，個人最高被騙金額50萬元以上，已查明涉案金額8000余萬元。專案組歷時三個多月，長途奔襲1000余公里，走訪排查相關(guān)涉案人員478名，共打掉犯罪團(tuán)伙1個，抓獲違法犯罪嫌疑人36名，深挖破獲“招工”類詐騙案180起。

　　2023年5月22日，延安鐵路公安處刑警支隊接群眾何某某、毛某某報案稱：2022年4月至9月間，兩人被曹某某以安排正式工作為由詐騙57.5萬元。民警對曹某某采取強(qiáng)制措施并開展調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，這是一個組織架構(gòu)嚴(yán)密、層級分工明確、參與人員眾多、受害范圍廣泛的團(tuán)伙詐騙案件，僅曹某某一人就詐騙40余人。延安鐵路公安處隨即成立專案組開展調(diào)查偵破工作。

　　經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，2020年以來，以張某某為首的犯罪團(tuán)伙，招募路某某、池某某、代某、高某四人為一級代理，以自己有能力、有關(guān)系安排正式工作為由頭，由一級代理向下發(fā)展二、三、四級直至多級代理，以5萬元至25萬元不等的價格實施詐騙，層層“抽成”后轉(zhuǎn)交上級代理，最終流入張某某名下，張某某將騙得的錢財用于個人揮霍享樂。

　　該團(tuán)伙在實施詐騙過程中私刻公章，偽造人事命令，假借學(xué)院名義簽訂實習(xí)協(xié)議，累計安排400余名受害人分批次到培訓(xùn)基地接受培訓(xùn)，安排到有關(guān)企業(yè)實習(xí)，騙取受害人信任，并不斷擴(kuò)大詐騙范圍，從而實現(xiàn)詐騙手段的閉環(huán)和利益的最大化。

　　專案組民警通過調(diào)取13.5萬余條相關(guān)數(shù)據(jù)分析，聯(lián)系核實593名受害人，利用前期收集掌握的充分證據(jù)，將該犯罪團(tuán)伙的構(gòu)成人員信息落實，明晰了主要犯罪手段和非法收益等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，制定了抓捕方案，分別趕赴陜西西安、寶雞、渭南等地集中開展抓捕和收網(wǎng)行動。

　　目前，已掌握的張某某等36名犯罪嫌疑人均已到案，并依法采取刑事強(qiáng)制措施，該案仍在進(jìn)一步偵查中。(完)

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